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  • “鑫合汇”案获进展:陈杭生52人被采取刑事强制措施 扣押资金
作者:匿名 时间:2019-12-03 07:42:42:

10月9日,杭州市公安局拱墅分局发布了杭州新河汇互联网金融服务有限公司(以下简称“新河汇”)陈某盛等人涉嫌非法吸收公众存款的最新案件报告。

公告显示,到目前为止,公安机关已经对包括陈某生在内的52名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。资产方面,472个相关银行账户被冻结,金额超过1.31亿元。冻结26个股票账户,涉及1136.5万股;累计收缴资金2.45亿元以上;共有57处房产被查封。警方共检获三十七部汽车。

警方表示,专业律师团队已经对陈某盛等人控制的公司的民事诉讼和贷款业务进行了梳理,并积极推动各种索赔。同时,公安机关已经向上级报告,向全国公安机关进行调查,要求投资者积极配合当地公安机关的调查取证工作。

杭州市公安局拱墅分局强调,公安机关正在尽一切努力追回赃物和损失,最大限度地维护投资者的合法权益。请允许投资者通过合法合理的渠道反映情况和需求。不相信或者传播谣言的,公安机关将严肃处理在互联网上编造和传播各种谣言、恶意煽动或者煽动非法集会和骚乱、干扰案件调查处理的行为。

据了解,今年4月7日,杭州市公安局拱墅区公安局对新河汇涉嫌非法吸收公款展开调查。5月,逮捕了涉嫌集资诈骗的4名嫌疑人,其中包括陈等人,逮捕了涉嫌非法吸收公众存款的13名嫌疑人,将强制措施改为保释3名嫌疑人,其中包括叶等人,并采取刑事强制措施保释4名嫌疑人,其中包括敖等人。

根据新和元此前发布的公告,截至2019年2月,新和元已支付6.19亿元,剩余未偿金额为22.53亿元,相当于贷款底部资产总额24.83亿元,其中52.8%为质押,14.8%为信用,32.4%为大中型企业。

根据公共信息,新和会成立于2014年3月。陈杭生控股的浙江之基控股有限公司持有37.29%的股份,是最大股东。a股上市公司美杜莎能源通过其子公司美杜莎黄金控制(杭州)有限公司间接持有34%的股份,是新和辉“上市系统”标签的第二大股东和来源。

值得注意的是,今年4月17日,美国资本能源公司(US Capital Energy)就上海证券交易所的询问发布了回复通知,称当新河交易所的“振新计划”不确定时,公司初步信息披露不当,信息披露负责人应承担相应责任。

事实上,杜梅能源董事长温章华也是魏新合的董事。杜梅能源表示,新和辉与公司之间没有其他相关关系,如产权、业务、资产、债权债务、人员等。据了解,在收购杜梅能源之前,新和辉将亏损转化为利润,实现了400多倍的溢价。

2016年,魏新合从美杜莎能源获得7.1亿元人民币的第二轮融资,投资者为美杜莎能源旗下上市公司美杜莎黄金控股(Medusa Gold Control)。然而,在新河汇因涉嫌非法吸收公众存款被警方立案后,杜梅能源在公告中表示,鉴于新河汇的现状,杜梅能源将对新河汇进行评估,并提取约6.15亿元的巨额减值准备。

资料来源:文琪网

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